България остава в „сивия“ списък на страните, поставени „под засилено наблюдение“ заради „недостатъчен капацитет в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма“.
Общо 24 държави са поставени в този списък от междуправителствената Специална група за финансови действия (FATF).
България попадна „сивия“ списък през октомври 2023 г.